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太平洋直購渠道資金遭凍結傳銷罪名成立
太平洋直購|渠道資金遭凍結|傳銷罪名成立
點擊數:158 更新時間:2012-3-22 13:28:59 | 【字體:

  3月21日下午,河南省駐馬店市中級人民法院就江西精彩生活投資發展有限公司(下稱“精彩生活”)狀告河南省駐馬店市工商行政管理局工商行政處罰一案下發了二審判決書:維持一審判決,“精彩生活”就是傳銷。

  至此,持續三年多的太平洋直購官方網(系“精彩生活”旗下的電商網站,下稱“太平洋直購”)涉嫌傳銷的質疑,終于有了法院的“終審”認定。

  有些戲劇性的是,昨日,“精彩生活”網站上還掛出了一則消息,稱該公司與其他35家企業榮獲了“江西最具影響力企業”榮譽稱號。

  太平洋直購的”拉人頭“盈利模式 趙佳峰 制圖

  二審:太平洋直購仍被認定為“傳銷”

  昨日,早報記者拿到了駐馬店市中級人民法院的終審判決書。

  判決書顯示:上訴人江西精彩生活公司經營行為,屬于《禁止傳銷條例》第二條“組織者或者經營者發展人員,通過對被發展的人員以其直接或者間接發展的人員的數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以繳納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益擾亂經濟秩序,影響社會穩定”的行為,而且,上訴人江西精彩生活公司的行為亦具有《禁止傳銷條例》第七條第(二)項所規定的“組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員繳納費用或者以認購商品等方式變相繳納費用,取得加入或者發展其他人員加入的資格,牟取非法利益的”所列舉的傳銷法定特征。故上訴人江西精彩生活公司的行為已構成要求被發展人員繳納費用,取得加入或者發展其他人員加入資格的騙取入門費式的傳銷違法行為。從被上訴人駐馬店市工商局提供的太平洋直購官方網頁截屏圖看,太平洋直購官方網招商手冊可證實上訴人江西精彩生活公司太平洋直購網的所有運營制度,均由上訴人江西精彩生活公司制定,其制度從推薦他人免費注冊、購物返利、累計積分開始,所有渠道商的保證金均向上訴人江西精彩生活公司繳納,返利也必須通過核算系統由其返還。故上訴人江西精彩生活公司主張渠道商違法行為與己無關的不能成立。綜上,上訴人江西精彩生活公司的上訴理由不成立。

  判決書認定:依據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條“在傳銷活動中,拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當事人的全部收入計算”的規定,被上訴人駐馬店市工商局認定上訴人江西精彩生活公司通過駐馬店市的渠道商發展人員所收取的全部保證金為違法所得,符合規定。故上訴人江西精彩生活公司主張其已返還部分渠道商的保證金不應認定是違法數額的主張沒有法律依據。

  判決書稱:一審法院認定事實清楚,適用法律、法規正確,依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第(一)項之規定,判決如下:駁回上訴,維持原判。

  昨日17時,駐馬店市工商局一名不愿具名的工作人員稱,該局沒收的3371萬元違法所得已執行到位,劃到了由法院指定的賬戶上。一名黃姓工作人員稱,該局正在做二審宣判后的相關執法工作。

  昨日下午,早報記者還拿到了一份吉林長春法院的一審判決,該判決也認定“精彩生活”是傳銷。

  依據我國法律規定,如當事人對二審(終審)宣判依舊不服,可以向高院申請再審。

  現狀:多地渠道商被起訴并凍結資產

  近段時間,各地公安、工商部門對太平洋直購一案抓緊了研判與執法的進程。去年下半年,中國商報報道稱:“精彩生活”對公賬戶已被凍結,董事長唐慶南的活動范圍被限制在國內,不可出國。

  昨日下午,南昌市公安局宣傳處的葉處長告訴早報記者:南昌市公安局正在對“精彩生活”涉嫌傳銷等違法犯罪問題進行調查;目前該案還處在偵查階段,不方便透露具體詳情。

  3月19日,山東聊城東昌府區檢察院宣傳處的負責人稱:東昌府區公安局偵辦的7名太平洋直購渠道商涉嫌傳銷一案已在審查起訴階段。

  吉林省吉林市在去年年末與今年年初也對太平洋直購進行了調查。自2011年11月,吉林市的一些渠道商親友甚至在網上發帖指責吉林市豐滿區法院與檢察院勾結,違法辦案牟取巨額人民幣。

  公開消息顯示:2011年11月,吉林市豐滿區公安局以涉嫌組織領導傳銷為由,對太平洋直購渠道商王旭波、趙會波實施刑拘,吉林市豐滿區法院11月21日公開開庭審理了此案,并迅速下達了判決書,判王、趙兩人組織領導傳銷罪成立。

  截至今日凌晨1時,早報記者尚沒有拿到該案的一審、二審判決書。但今年2月初,有人在網絡上貼出了一篇《“豐滿區法院與檢察院勾結,違法辦案牟取巨額人民幣”一帖調查結果》稱:王旭波為制度中的全球渠道商級別,趙會波為制度中的一級渠道商級別,其二人均不是通過實際消費取得,而是通過推廣他人加入取得,對證人唐慶南賬戶內的款項予以收繳,系因被告人王旭波、趙會波于2010年3月以來,發展傳銷人員已使其名下傳銷組織達到多層,計9146人,其中王旭波發展下線人員8856人,非法聚斂錢財4.69億元;趙會波發展下線人員290人,非法聚斂錢財1180萬元;且有證據證實涉案款已匯入唐慶南名下的個人賬戶。

  該帖還稱:“我市(吉林市)公安機關已凍結唐慶南名下存款合計5620萬元,豐滿區法院依法予以收繳。”

  昨日上午,有知情人告訴早報記者,上述《調查結果》是真實的。昨日下午,早報記者撥通了吉林市豐滿區法院院長的辦公室電話,然而,他稱“忙”,掛掉了電話,此后再也無人接聽。

  渠道商稱愿與唐慶南對質:“很多大學生也交了保證金”

  渠道商:

  愿與唐慶南對質

  本月19日,早報推出了一組“太平洋直購迷案調查”,通過多方采訪披露了太平洋直購瘋狂斂財的現狀與涉嫌傳銷、欺騙、非法集資的事實。然而,19日下午“精彩生活”卻在其網站上發表聲明予以否認,聲稱記者“捏造事實”。

  就此,太平洋直購河南渠道商郭國魯氣憤地稱:“怎么會是假的?”新疆渠道商王慧說:“胡說八道,我后臺什么都有的,怎么可能是捏造的?他(唐慶南)那是在逃避事實。”此外,接受早報記者采訪的20余名渠道商稱,手里有渠道商戶證明、發票、收據等證據,且希望與唐慶南當面對質。

  陳輝宇等渠道商稱,2011年就聽說“精彩生活”總部附近南昌大學的很多大學生也繳納保證金,成為了太平洋直購的渠道商。而早報記者在實地采訪時,確實遇到過一名自稱是太平洋直購渠道商的南昌大學學生。

  稅務官員:

  唐慶南涉嫌偷稅

  連日來,有很多律師、學者致電早報記者,剖析太平洋直購的盈利模式與問題所在。網絡推廣人于斌稱:太平洋直購涉及的會員保證金沒有任何退出機制,號稱是金融業務。保險公司的保單過了冷靜期也可以隨時退單,銀行的存單隨時可以取現,但是太平洋直購官方網的會員保證金卻死活都不給退,這就是一個驚天的大陷阱。

  而一稅務官員則稱:唐慶南還涉嫌偷稅。理由是:“精彩生活”向渠道商公布了5個賬號(打保證金的賬號),其中4個以精彩公司名義在銀行開戶,還有一個是唐慶南的個人儲蓄卡;按照公司法來講,如果是公司的經營業務,經營的往來賬目必須得以公司的名義在銀行開戶的賬號來走賬。可是在招商的時候他們誘導渠道商打款的時候要打到唐慶南的個人信用卡上。

 

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